Министерством антимонопольного регулирования и торговли 26 сентября принято постановление № 63 «О требованиях к правилам внутреннего контроля и установлении формы свидетельства».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, утверждена Инструкция, которой установлены требования к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Инструкцией урегулированы вопросы, касающиеся в том числе:

организации системы внутреннего контроля в указанной сфере;

управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;

идентификации участников финансовой операции товарной биржи;

критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций;

документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю;

замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности

требований к квалификации и подготовке ответственных должностных лиц товарной биржи, порядку хранения и конфиденциальности информации.

Также постановлением установлена форма свидетельства о включении в государственный информационный ресурс «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь».

Кроме того, ряд правовых актов признается утратившим силу. Среди них:

постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 25 июля 2012 г. № 21 «Об установлении примерной формы договора безвозмездного оказания услуг общественным объединением потребителей, состава расходов общественного объединения потребителей, подлежащих возмещению изготовителем (продавцом, поставщиком, представителем, исполнителем, ремонтной организацией), и признании утратившим силу постановления Министерства торговли Республики Беларусь от 23 декабря 2004 г. № 54»;

постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 28 ноября 2014 г. № 38 «Об установлении формы свидетельства о включении в государственный информационный ресурс «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь»;

постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 октября 2016 г. № 36 «О требованиях к правилам внутреннего контроля».

Постановление № 63 вступает в силу после его официального опубликования.