Факты неуплаты налогов и необоснованного возврата НДС выявлены и пресечены управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области. В совершении финансовых преступлений подозреваются фактический собственник и руководитель компании, осуществляющей производство и оптовую торговлю запасными частями к сельхозтехнике.

Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, установлено, что в противоправной деятельности они использовали реквизиты подконтрольной российской фирмы, которой управляли и через которую якобы проводили фиктивные сделки по отгрузке запасных частей по заниженным ценам и в адрес которой выплачивали фиктивные торговые премии. Фактически же запчасти реализовывались потребителям на территории Российской Федерации по рыночной стоимости.

Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил свыше 500 тыс. рублей.

Кроме того, руководители компании представляли в налоговую инспекцию декларации и заявления о возврате из бюджета сумм НДС, содержащие недостоверную информацию (основанную на фиктивных документах о реализации запчастей в адрес подконтрольной российской компании). В результате этих действий коммерсантам из бюджета необоснованно возвращен НДС в сумме более 450 тыс. рублей.

По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в отношении фактического собственника и руководителя общества возбуждены уголовные дела.

Ущерб возмещен в полном объеме. Ведется предварительное расследование.