В рамках деятельности создаваемого Международного центра оценки рисков в технологическое пространство Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси внедрена информационная технология, предназначенная для построения аналитических систем и ситуационных центров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, технология позволяет собирать данные из различных источников, визуализировать и детально их анализировать.

Ожидается, что работа с внедренным программным продуктом повысит эффективность выявления сомнительных финансовых потоков, уровень взаимодействия с компетентными органами не только в нашей стране, но и поможет в проведении международных финансовых расследований.

Технология передана Комитету государственного контроля «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ, РФ) в рамках развития двустороннего белорусско-российского сотрудничества.

В октябре 2023 года Главы Содружества независимых государств подписали соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.