Коллегия Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля подвела итоги работы в первом полугодии 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в первом полугодии 2023 г. по результатам деятельности ОФР выявлено 511 преступлений, в том числе 273 относящихся к категории тяжких. В доход государства обращено 206,6 млн рублей.

Органами финансовых расследований отрабатывались «серые» схемы незаконного применения льгот, пониженных налоговых ставок и преференций, сокрытия полученных доходов (выручки), подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, нелегального оборота криптовалют и использования цифровых знаков при совершении экономических преступлений.

Одно из значимых направлений работы – контроль за использованием бюджетных средств (в том числе при выполнении мероприятий государственных программ и крупных инвестиционных проектов). По результатам осуществления проверочных мероприятий в этой сфере ОФР выявлено 44 преступления.

Кроме того, по фактам необоснованного посредничества выявлено 138 преступлений (промышленность, здравоохранение, потребительский рынок, топливно-энергетический комплекс, сельское и лесное хозяйство и др.), по противодействию коррупционным проявлениям в экономической сфере – 102 преступления.

Органами финансовых расследований отрабатывались противоправные схемы незаконного применения льгот, пониженных налоговых ставок и преференций, сокрытия полученных доходов (выручки), подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, нелегального оборота криптовалют и использования цифровых знаков при совершении экономических преступлений. В результате в первом полугодии 2023 г. выявлено 144 преступления по фактам уклонения от уплаты налогов и 5 преступлений по фактам налогового мошенничества (предотвращен незаконный возврат налогов на сумму 8,2 млн. руб.), по фактам уклонения от уплаты подоходного налога и обязательных страховых взносов (выплата зарплаты «в конверте») выявлено 47 преступлений, легализации преступных доходов – 2 преступления.

В ходе оперативно-розыскных и контрольно-аналитических мероприятий по пресечению каналов финансирования «террористической и экстремистской деятельности» органами финансовых расследований выявлено 75 преступлений (5 – за финансирование террористической деятельности, 70 – за финансирование экстремистской деятельности).

Помимо того, в рамках выявления правонарушений в экономической сфере, совершенных должностными лицами организаций и гражданами, причастными к протестной деятельности, по материалам ОФР возбуждено 19 уголовных дел и обеспечено поступление в бюджет денежных средств в размере 16,3 млн рублей.