ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
23.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by


ЭКОНОМИКА РБ


ФИНАНСОВАЯ МИЛИЦИЯ КГК ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННУЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ


09:38 06.10.2011

Финансовая милиция КГК пресекла незаконную предпринимательскую деятельность преступной группы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по признакам незаконной предпринимательской деятельности в отношении граждан, которые осуществляли незаконные финансовые операции по переводу безналичных белорусских рублей в наличную иностранную валюту и наоборот.

Используя реквизиты, печати и расчетные счета подконтрольных лжепредпринимательских структур организаторы и активные участники преступной группы оказывали услуги субъектам хозяйствования, которым требовалось ввести в легальный оборот товар, приобретенный за наличный расчет либо вывести из легального оборота реализованную за наличные деньги продукцию. Для придания законности проводимым незаконным операциям преступная группа обеспечивала субъекты хозяйствования подложными бухгалтерскими документами.

Участники преступной группы были задержаны на съемной квартире в Минске, где располагался офис данной группы, готовились фиктивные бухгалтерские документы и осуществлялись встречи с клиентами. При задержании сотрудники финансовой милиции изъяли печати, бланки, ключи к управлению посредством системы «клиент-банк» счетами подконтрольных группе лжепредпринимательских фирм.

Организованная группа действовала на протяжении двух лет – с октября 2009 года по сентябрь 2011 года. За это время ее участники получили незаконный доход на сумму более 17 млрд. рублей.

В ходе обысков изъяты наличные денежные средства участников преступной группы, наложен арест на 5 дорогостоящих автомобилей, на счетах лжепредпринимательских структур арестовано более 140 млн. рублей. Трое участников преступной группы находятся под стражей.


 вернуться
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2020
валюта курс
EUR 3.0173
USD 2.5460
RUB 3.3034
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0173 -0.0043
USD 2.5460 -0.0006
RUB 3.3034 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9960 3.0060
USD 2.5400 2.5460
RUB 3.3050 3.3100
подробнее

Конвертация в банках
на 23.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 90.4000 90.6000
USD/RUB 76.8000 77.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная
 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте